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4月16日，陕西有色建设有限公司第十五次股东会及第三届八次董事会在四楼会议室顺利召开。全体股东、董事出席了会议，监事、总法律顾问、律师等人员列席了会议。会议由董事长卢晓岚主持。

股东会会议首先审议通过了《关于股权结构重整的议案》，同意优化和重整股权结构。随后，审议通过了公司《新章程草案》《“三会”议事规则草案》。新章程是结合《省属企业公司章程指引》和公司实际情况制定的，是公司重组以来首次全面系统梳理和完善。它的确定，进一步规范了公司的组织和行为，完善了公司法人治理结构，为公司高质量高效益发展提供了制度保障。同时，《“三会”议事规则》的建立，明确了公司股东会、董事会、监事会议事方式和程序，为“三会”议事的合法化、制度化和科学化奠定了坚实的基础。

董事会会议审议通过了《关于设立公司董事会战略规划委员会和董事会合规与审计委员会的议案》。两个委员会的设立是为了满足公司战略发展的需要，将进一步明确董事义务和责任，充分发挥董事会作用，提升董事会工作质量。

本次会议股东、董事本着高度负责的态度，对相关议案进行认真的讨论和审议，列席人员也提出了各自的建议。在与会人员的共同努力下，会议在和谐的氛围中圆满的落下了帷幕。